Cuaderno Profesional N° 143 – Actuación Profesional del Contador Público como Sujeto Obligado ante la UIF

Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

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Detalles

Año de publicación

02/2025
ISBN

978-987-660-413-0
Páginas

138
  • Introducción
  • Resolución UIF Nº 42/2024 (T.O.)
  • Resolución P. Nº 902/2024 CPCECABA
  • Mapa de trabajo profesional
  • Guía de preguntas y respuestas sobre las obligaciones particulares del Sujeto Obligado en cumplimiento de la Resolución UIF N° 42/2024
  • Guía de preguntas y respuestas sobre la actuación del auditor en su labor profesional en relación con la PLA/FT/FP
  • Modelos de informes y otros documentos
  • Apéndice Normativo