- Introducción
- Resolución UIF Nº 42/2024 (T.O.)
- Resolución P. Nº 902/2024 CPCECABA
- Resolución P. Nº 423/2025 CPCECABA
- Mapa de trabajo profesional
- Guía de preguntas y respuestas sobre las obligaciones particulares del Sujeto Obligado en cumplimiento de la Resolución UIF N° 42/2024
- Guía de preguntas y respuestas sobre la actuación del auditor en su labor profesional en relación con la PLA/FT/FP
- Modelos de informes y otros documentos
- Apéndice Normativo
Cuaderno Profesional N° 143 – Actuación Profesional del Contador Público como Sujeto Obligado ante la UIF
Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Precio matriculado: $10.000.-
Precio público: $12.500.-
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Detalles
| Fecha de publicación | 07/2025 |
|---|---|
| ISBN | 978-987-660-412-3 |
| Páginas | 138 |
| Medidas | 20×28 cm |
| Temas | Delitos, Lavado de Dinero, Legislación, Modelos de informes |