ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. EL ORIGEN: LAS INICIATIVAS HACIA EL “DINERO DIGITAL”

III. LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN: LÍDER DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL
¿Qué es la tecnología Blockchain?
Principales características y lineamientos
La diversidad de su aplicabilidad, una mirada al futuro
El Ciberdelito y su impacto en la tecnología Blockchain

IV. LOS ACTIVOS VIRTUALES/CRIPTOMONEDAS
El bitcoin, el primer activo virtual
Los otros activos virtuales, sus inicios y los mercados donde lideran
La volatilidad de los activos virtuales
El ecosistema de activos virtuales en la Argentina, un sector en continuo crecimiento

V. EL ROL DE LOS REGULADORES
Las principales iniciativas regulatorias en la Región
Las recomendaciones y buenas prácticas internacionales
La situación en la Argentina
Los requerimientos de las autoridades provinciales argentinas

VI. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

Los riesgos inherentes
¿Cuánta actividad ilegal se financia a través de criptomonedas?
FATF/GAFI -La aplicación del Enfoque Basado en Riesgo en proveedores de activos virtuales
El FinCEN – Las iniciativas del organismo estadounidense
Iniciativas regionales en materia de prevención de delitos económicos.

VII. DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

VIII. BIBLIOGRAFÍA

IX. PARTICIPANTES